{"id":6778,"date":"2023-11-08T15:15:32","date_gmt":"2023-11-08T14:15:32","guid":{"rendered":"https:\/\/ftreuse.com\/?page_id=6778"},"modified":"2023-11-08T15:15:32","modified_gmt":"2023-11-08T14:15:32","slug":"protocolo-de-investigaciones-internas","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/","title":{"rendered":"PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS"},"content":{"rendered":"<div id=\"fws_69f2d359a12cb\"  data-column-margin=\"default\" data-midnight=\"dark\"  class=\"wpb_row vc_row-fluid vc_row\"  style=\"padding-top: 50px; padding-bottom: 0px; \"><div class=\"row-bg-wrap\" data-bg-animation=\"none\" data-bg-overlay=\"false\"><div class=\"inner-wrap\"><div class=\"row-bg\"  style=\"\"><\/div><\/div><\/div><div class=\"row_col_wrap_12 col span_12 dark left\">\n\t<div  class=\"vc_col-sm-12 wpb_column column_container vc_column_container col no-extra-padding inherit_tablet inherit_phone\"  data-padding-pos=\"all\" data-has-bg-color=\"false\" data-bg-color=\"\" data-bg-opacity=\"1\" data-animation=\"\" data-delay=\"0\" >\n\t\t<div class=\"vc_column-inner\" >\n\t\t\t<div class=\"wpb_wrapper\">\n\t\t\t\t\r\n<div class=\"wpb_text_column wpb_content_element\" >\r\n\t<div class=\"wpb_wrapper\">\r\n\t\t<h1>PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS<\/h1>\n<div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_82_2 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Tabla de contenidos<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Toggle Table of Content\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#INTRODUCCION\" >INTRODUCCI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#CAPITULO_I_ASPECTOS_GENERALES\" >CAP\u00cdTULO I. ASPECTOS GENERALES<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_1_FINALIDAD_DEL_PRESENTE_PROTOCOLO\" >ART\u00cdCULO 1. FINALIDAD DEL PRESENTE PROTOCOLO<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_2_AMBITO_DE_APLICACION_Y_SUJETOS_OBLIGADOS\" >ART\u00cdCULO 2. \u00c1MBITO DE APLICACI\u00d3N Y SUJETOS OBLIGADOS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_3_EXCEPCIONES\" >ART\u00cdCULO 3. EXCEPCIONES<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_4_DERECHOS_GARANTIAS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_INVESTIGADOS\" >ART\u00cdCULO 4. DERECHOS, GARANT\u00cdAS Y OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADOS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_5_CONFIDENCIALIDAD_DE_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 5. CONFIDENCIALIDAD DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_6_PRINCIPIO_DE_CELERIDAD\" >ART\u00cdCULO 6. PRINCIPIO DE CELERIDAD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_7_TIPOS_DE_INVESTIGACIONES\" >ART\u00cdCULO 7. TIPOS DE INVESTIGACIONES<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_8_INVESTIGACIONES_DE_EVALUACION\" >ART\u00cdCULO 8. INVESTIGACIONES DE \u00a0\u00a0EVALUACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_9_INVESTIGACIONES_DERIVADAS_DE_UNA_IMPUTACION_EXISTENTE_O_PREVISIBLE_CONTRA_LA_SOCIEDAD\" >ART\u00cdCULO 9. INVESTIGACIONES DERIVADAS DE UNA IMPUTACI\u00d3N EXISTENTE O PREVISIBLE CONTRA LA SOCIEDAD<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_10_INVESTIGACIONES_EN_UN_PROCEDIMIENTO_DISCIPLINARIO_COMO_CONSECUENCIA_DE_LA_INFRACCION_DEL_CODIGO_DE_CONDUCTA\" >ART\u00cdCULO 10. INVESTIGACIONES EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO COMO CONSECUENCIA DE LA INFRACCI\u00d3N DEL C\u00d3DIGO DE CONDUCTA.<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_11_INVESTIGACIONES_POR_POSIBLES_IRREGULARIDADES_SIN_INTERES_DISCIPLINARIO\" >ART\u00cdCULO 11. INVESTIGACIONES POR POSIBLES IRREGULARIDADES, SIN INTER\u00c9S DISCIPLINARIO<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#CAPITULO_II_PROCEDIMIENTO_PARA_REALIZAR_UNA_INVESTIGACION_INTERNA\" >CAP\u00cdTULO II. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA INVESTIGACI\u00d3N INTERNA<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#SECCION_1a_PRIMERA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\" >SECCI\u00d3N 1\u00aa PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_12_DECISION_DE_LA_APERTURA_DE_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 12. DECISI\u00d3N DE LA APERTURA DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_13_DIRECCION_DE_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 13. DIRECCI\u00d3N DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_14_PARTICIPACION_DE_INVESTIGADORES_EXTERNOS\" >ART\u00cdCULO 14. PARTICIPACI\u00d3N DE INVESTIGADORES EXTERNOS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_15_EXPEDIENTE_DE_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 15. EXPEDIENTE\u00a0\u00a0 DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#SECCION_2a_SEGUNDA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\" >SECCI\u00d3N 2\u00aa SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_16_MEDIDAS_CAUTELARES\" >ART\u00cdCULO 16. MEDIDAS CAUTELARES<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_17_INVESTIGACION_PRELIMINAR_EN_CASO_DE_DECIDIRSE_LA_APERTURA_DE_UNA_INVESTIGACION_COMO_CONSECUENCIA_DE_UNA_DENUNCIA\" >ART\u00cdCULO 17. INVESTIGACI\u00d3N PRELIMINAR EN CASO DE DECIDIRSE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACI\u00d3N COMO CONSECUENCIA DE UNA DENUNCIA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_18_DENUNCIA_DE_MALA_FE\" >ART\u00cdCULO 18. DENUNCIA DE MALA FE<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_19_COLABORACION_DEL_DENUNCIANTE\" >ART\u00cdCULO 19. COLABORACI\u00d3N DEL DENUNCIANTE<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#SECCION_3a_TERCERA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\" >SECCI\u00d3N 3\u00aa TERCERA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_20_PLAN_DE_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 20. PLAN DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_21_CAMBIO_DE_CLASE_DE_INVESTIGACION_EN_EL_TRANSCURSO_DE_UNA_INVESTIGACION_YA_INICIADA\" >ART\u00cdCULO 21. CAMBIO DE CLASE DE INVESTIGACI\u00d3N EN EL TRANSCURSO DE UNA INVESTIGACI\u00d3N YA INICIADA<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_22_COMPOSICION_DEL_EQUIPO_INVESTIGADOR\" >ART\u00cdCULO 22. COMPOSICI\u00d3N DEL EQUIPO INVESTIGADOR<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_23_MEDIDAS_DE_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 23. MEDIDAS DE INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#SECCION_4a_CONCLUSION_DE_LA_INVESTIGACION\" >SECCI\u00d3N 4\u00aa CONCLUSI\u00d3N DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/a><ul class='ez-toc-list-level-4' ><li class='ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_24_PRESENTACION_DEL_INFORME\" >ART\u00cdCULO 24. PRESENTACI\u00d3N DEL INFORME<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-4'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_25_ARCHIVO_Y_CUSTODIA_DE_LAS_INVESTIGACIONES\" >ART\u00cdCULO 25. ARCHIVO Y CUSTODIA DE LAS INVESTIGACIONES<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#CAPITULO_III_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DEL_PERSONAL_INVESTIGADO\" >CAP\u00cdTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADO<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_26_PRINCIPIOS_GENERALES\" >ART\u00cdCULO 26. PRINCIPIOS GENERALES<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_27_COLABORACION_DE_EXPERTOS_INFORMATICOS\" >ART\u00cdCULO 27. COLABORACI\u00d3N DE EXPERTOS INFORM\u00c1TICOS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_28_REVISION_DE_CORREOS_ELECTRONICOS_DE_PERSONAS_NO_INVESTIGADAS\" >ART\u00cdCULO 28. REVISI\u00d3N DE CORREOS ELECTR\u00d3NICOS DE PERSONAS NO INVESTIGADAS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_29_OBLIGACIONES_DEL_PERSONAL_DE_FTR\" >ART\u00cdCULO 29. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE FTR<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_30_INVESTIGACIONES_RELACIONADAS_CON_UNA_IMPUTACION_PENAL_PARA_FTR\" >ART\u00cdCULO 30. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON UNA IMPUTACI\u00d3N PENAL PARA FTR<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_31_INVESTIGACIONES_RELACIONADAS_CON_PROCEDIMIENTOS_DISCIPLINARIOS\" >ART\u00cdCULO 31. INVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_32_INCENTIVOS_A_LA_COLABORACION_CON_LA_INVESTIGACION\" >ART\u00cdCULO 32. INCENTIVOS A LA COLABORACI\u00d3N CON LA \u00a0\u00a0INVESTIGACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_33_CONSERVACION_DE_LA_INFORMACION\" >ART\u00cdCULO 33. CONSERVACI\u00d3N DE LA INFORMACI\u00d3N<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_34_LAS_ENTREVISTAS\" >ART\u00cdCULO 34. LAS ENTREVISTAS<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-43\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#CAPITULO_IV_DISPOSICIONES_ADICIONALES\" >CAP\u00cdTULO IV. DISPOSICIONES ADICIONALES<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-44\" href=\"https:\/\/www.ftreuse.com\/en\/protocolo-de-investigaciones-internas\/#ARTICULO_35_REVISION_DEL_PROTOCOLO_DE_INVESTIGACIONES_INTERNAS\" >ART\u00cdCULO 35. REVISI\u00d3N DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS<\/a><\/li><\/ul><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"INTRODUCCION\"><\/span>INTRODUCCI\u00d3N<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Es parte esencial de un Sistema de Cumplimiento Penal saber canalizar correctamente los flujos de informaci\u00f3n \u00a0\u00a0de una empresa cuando el objeto de dicha informaci\u00f3n son posibles infracciones del C\u00f3digo de Conducta o incluso comportamientos con \u00a0\u00a0relevancia penal. Pero de nada servir\u00eda canalizar dicha informaci\u00f3n sin prever un adecuado procedimiento de actuaci\u00f3n y respuesta ante la recepci\u00f3n de denuncias que podr\u00edan comprometer a todo el entramado societario.<\/p>\n<p>En este sentido, FTR se dota del presente Protocolo de Investigaciones Internas que pretende regular\u00a0 \u00a0internamente el procedimiento de investigaci\u00f3n de aquella incidencia que aparentemente pueda revestir relevancia penal o sancionadora. Adem\u00e1s, el fuerte compromiso de FTR con sus valores \u00e9ticos lleva a reconocer expresamente ya en este Protocolo una serie de derechos que asisten al investigado durante todo el procedimiento, y su m\u00e1s estricto compromiso con el respeto a las garant\u00edas exigidas legalmente para la eficacia de todo el material probatorio que pueda incautarse internamente en un eventual proceso penal posterior.<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CAPITULO_I_ASPECTOS_GENERALES\"><\/span>CAP\u00cdTULO I. ASPECTOS GENERALES<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_1_FINALIDAD_DEL_PRESENTE_PROTOCOLO\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>1. F<\/strong><strong>INALIDAD DEL PRESENTE <\/strong><strong>P<\/strong><strong>ROTOCOLO<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>El objetivo de este Protocolo es la creaci\u00f3n de un marco general para las investigaciones<\/li>\n<li>En concreto en este Protocolo se regulan:\n<ol>\n<li>los \u00f3rganos que dentro de la persona jur\u00eddica pueden instar la realizaci\u00f3n de una investigaci\u00f3n interna;<\/li>\n<li>los derechos y obligaciones en las investigaciones internas de los miembros del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n, alta direcci\u00f3n, directores, empleados y dem\u00e1s Sujetos Obligados de FTR incluso en el caso de que en el momento de la investigaci\u00f3n no formen parte ya de la Sociedad;<\/li>\n<li>el procedimiento general para<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Las investigaciones internas podr\u00e1n atender a distintas finalidades y, entre ellas, significativamente, a descubrir \u00a0deficiencias en los sistemas de prevenci\u00f3n y a determinar si se ha producido alg\u00fan comportamiento irregular y qui\u00e9n o qui\u00e9nes son sus<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_2_AMBITO_DE_APLICACION_Y_SUJETOS_OBLIGADOS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>2. \u00c1<\/strong><strong>MBITO DE APLICACI\u00d3N Y <\/strong><strong>S<\/strong><strong>UJETOS <\/strong><strong>O<\/strong><strong>BLIGADOS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Este Protocolo de Investigaciones Internas es de aplicaci\u00f3n en FTR.<\/li>\n<li>Sus normas deber\u00e1n ser observadas por todos los profesionales de la Sociedad, con independencia de su nivel jer\u00e1rquico o<\/li>\n<li>A efectos de este Protocolo, se consideran Sujetos Obligados de FTR, los socios, los miembros del \u00d3rgano de Administraci\u00f3n, los directivos y empleados, as\u00ed como aquellas otras personas cuya actividad se someta expresamente al presente Protocolo.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_3_EXCEPCIONES\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>3. E<\/strong><strong>XCEPCIONES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Salvo las expresamente previstas en su redactado, el presente Protocolo no contempla excepciones a su debida aplicaci\u00f3n por parte de todos los Sujetos Obligados.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_4_DERECHOS_GARANTIAS_Y_OBLIGACIONES_DE_LOS_INVESTIGADOS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>4. D<\/strong><strong>ERECHOS<\/strong><strong>, <\/strong><strong>GARANT\u00cdAS Y OBLIGACIONES DE LOS INVESTIGADOS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Los derechos, las garant\u00edas y las obligaciones de los administradores, directores, y trabajadores en el \u00e1mbito de la investigaci\u00f3n interna depender\u00e1n del tipo y objetivo de \u00e9sta.<\/li>\n<li>En todo caso, cuando la finalidad sea o pueda ser sancionadora, las personas investigadas ser\u00e1n informadas de la apertura del expediente y de la raz\u00f3n del mismo, y podr\u00e1n realizar las alegaciones que consideren oportunas para su defensa y proponer al respecto medios de<\/li>\n<li>Al inicio de cada investigaci\u00f3n se indicar\u00e1, en la medida de lo posible, el tipo y el objetivo de la misma. El tipo y objetivo, y eventualmente su modificaci\u00f3n, ser\u00e1 comunicado a cuantos participen en la<\/li>\n<li>Se recomienda evitar t\u00e9cnicas de investigaci\u00f3n agresivas; estas deben de realizarse de forma diligente y de manera efectiva.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_5_CONFIDENCIALIDAD_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>5. C<\/strong><strong>ONFIDENCIALIDAD DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Debe de mantenerse la confidencialidad de los intervinientes durante el curso de toda la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_6_PRINCIPIO_DE_CELERIDAD\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>6. P<\/strong><strong>RINCIPIO DE CELERIDAD<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El procedimiento de recopilaci\u00f3n de evidencias, inicial o en fase de investigaci\u00f3n, deber\u00e1 realizarse con la m\u00e1xima rapidez posible.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_7_TIPOS_DE_INVESTIGACIONES\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO 7<\/strong><strong>. T<\/strong><strong>IPOS DE INVESTIGACIONES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Las investigaciones internas amparadas por el presente Protocolo pueden ser investigaciones\u00a0\u00a0\u00a0 de\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 evaluaci\u00f3n, investigaciones derivadas de una \u00a0\u00a0imputaci\u00f3n existente o previsible contra la Sociedad, investigaciones en el \u00e1mbito de un procedimiento disciplinario como consecuencia de la infracci\u00f3n del C\u00f3digo \u00c9tico, del C\u00f3digo de Conducta o de algunos de los protocolos aprobados por el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_8_INVESTIGACIONES_DE_EVALUACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO 8<\/strong><strong>. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES DE \u00a0\u00a0EVALUACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Las investigaciones realizadas con el fin de evaluar el funcionamiento del sistema de prevenci\u00f3n no est\u00e1n motivadas por ninguna sospecha de irregularidad ni por ning\u00fan indicio de la misma. Su objetivo es comprobar que el funcionamiento y la eficacia de los distintos protocolos de prevenci\u00f3n son los adecuados.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_9_INVESTIGACIONES_DERIVADAS_DE_UNA_IMPUTACION_EXISTENTE_O_PREVISIBLE_CONTRA_LA_SOCIEDAD\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO 9<\/strong><strong>. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES DERIVADAS DE UNA IMPUTACI\u00d3N EXISTENTE O PREVISIBLE CONTRA LA SOCIEDAD<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Las investigaciones por imputaci\u00f3n existente o previsible son las realizadas:\n<ol>\n<li>Tras el conocimiento de una denuncia o imputaci\u00f3n penal, o de cualquier otro hecho que haga previsible la apertura de un procedimiento penal contra FTR;<\/li>\n<li>O tras la apertura de un procedimiento sancionador administrativo que pueda dar lugar a sanciones de gravedad relevante para FTR o que pueda ocasionar importantes da\u00f1os reputacionales.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>El objetivo de este tipo de investigaciones es obtener informaci\u00f3n completa sobre los hechos acaecidos, las pruebas de los mismos y las posibles responsabilidades que se deriven, con el fin de establecer la estrategia defensiva de FTR y, en su caso, de sus administradores, directivos y trabajadores.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_10_INVESTIGACIONES_EN_UN_PROCEDIMIENTO_DISCIPLINARIO_COMO_CONSECUENCIA_DE_LA_INFRACCION_DEL_CODIGO_DE_CONDUCTA\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>10. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES EN UN PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO COMO CONSECUENCIA DE LA INFRACCI\u00d3N DEL <\/strong><strong>C<\/strong><strong>\u00d3DIGO DE <\/strong><strong>C<\/strong><strong>ONDUCTA<\/strong><strong>.<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Son las investigaciones que se realizan con el fin de imponer sanciones disciplinarias a trabajadores, \u00a0\u00a0administradores o directivos de FTR como consecuencia de la infracci\u00f3n del C\u00f3digo de Conducta u otras normas adoptadas por el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n de obligado cumplimiento por parte del personal de FTR.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_11_INVESTIGACIONES_POR_POSIBLES_IRREGULARIDADES_SIN_INTERES_DISCIPLINARIO\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>11. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES POR POSIBLES IRREGULARIDADES<\/strong><strong>, <\/strong><strong>SIN INTER\u00c9S DISCIPLINARIO<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Excepcionalmente, pueden llevarse a cabo la investigaci\u00f3n de una irregularidad (contravenci\u00f3n de la normativa interna, ilegalidad) que carezca de inter\u00e9s As\u00ed ocurrir\u00e1, por ejemplo:\n<ol>\n<li>cuando se tratase de infracciones prescritas;<\/li>\n<li>cuando los hechos ya hubiesen sido sancionados penalmente;<\/li>\n<li>cuando el responsable ya hubiese abandonado FTR;<\/li>\n<li>otros supuestos<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>El objetivo de estas investigaciones no es el de sancionar, sino el de evaluar al respecto si existe alg\u00fan defecto en las \u00a0previsiones o en la aplicaci\u00f3n del protocolo de prevenci\u00f3n aplicable, e introducir las mejoras oportunas para evitar que la irregularidad \u00a0pueda \u00a0volver a<\/li>\n<li>Una investigaci\u00f3n disciplinaria puede transformarse en una investigaci\u00f3n sin inter\u00e9s disciplinario si este inter\u00e9s decae de modo sobrevenido.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CAPITULO_II_PROCEDIMIENTO_PARA_REALIZAR_UNA_INVESTIGACION_INTERNA\"><\/span>CAP\u00cdTULO II. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA INVESTIGACI\u00d3N INTERNA<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"SECCION_1a_PRIMERA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>SECCI\u00d3N 1\u00aa PRIMERA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_12_DECISION_DE_LA_APERTURA_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>12. <\/strong><strong>DECISI\u00d3N DE LA APERTURA DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Puede <em>decidir <\/em>la apertura de investigaciones internas en los supuestos anteriormente se\u00f1alados el oficial de cumplimiento (<em>Compliance Officer<\/em>), de oficio o a instancia de las personas con capacidad al<\/li>\n<li>Pueden <em>instar <\/em>la apertura de investigaciones internas el \u00d3rgano de Administraci\u00f3n, as\u00ed como los miembros de la Unidad de<\/li>\n<\/ol>\n<p>Lo aqu\u00ed regulado no afecta a las facultades que otros \u00f3rganos colectivos o unipersonales puedan ostentar para la realizaci\u00f3n de investigaciones en sus concretos \u00e1mbitos de competencias.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_13_DIRECCION_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>13. D<\/strong><strong>IRECCI\u00d3N DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>La investigaci\u00f3n ser\u00e1 dirigida por el Oficial de Cumplimiento o, si se estima conveniente por la Unidad de Cumplimiento, por un investigador<\/li>\n<li>El Oficial de Cumplimiento, de estimarlo necesario, se apoyar\u00e1 en la asistencia de personal externo a la Unidad de Cumplimiento cuando las caracter\u00edsticas de la investigaci\u00f3n lo<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_14_PARTICIPACION_DE_INVESTIGADORES_EXTERNOS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>14. P<\/strong><strong>ARTICIPACI\u00d3N DE INVESTIGADORES EXTERNOS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>En cualquier tipo de investigaci\u00f3n podr\u00e1n participar investigadores externos como directores, codirectores o como miembros del equipo de investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El nombramiento de un investigador externo tiene como finalidad reforzar la calidad t\u00e9cnica de la investigaci\u00f3n, la objetividad de sus conclusiones y mejorar los derechos de defensa de la<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_15_EXPEDIENTE_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>15. E<\/strong><strong>XPEDIENTE\u00a0\u00a0 DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>El Oficial de Cumplimiento crear\u00e1 y custodiar\u00e1 un expediente por cada investigaci\u00f3n abierta, en el que se deber\u00e1n incluir todas las diligencias de investigaci\u00f3n que se lleven a cabo.<\/li>\n<li>La importancia de una adecuada conservaci\u00f3n del expediente de investigaci\u00f3n radica en la posible presentaci\u00f3n durante un eventual proceso judicial, como \u201c<em>defense file<\/em>\u201d para lograr eximir de responsabilidad penal a la<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"SECCION_2a_SEGUNDA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>SECCI\u00d3N 2\u00aa SEGUNDA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_16_MEDIDAS_CAUTELARES\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>16. M<\/strong><strong>EDIDAS CAUTELARES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>En la propia decisi\u00f3n de apertura de investigaciones, o m\u00e1s adelante por \u00a0parte del Oficial de Cumplimiento, se podr\u00e1n adoptar las medidas cautelares que estime oportunas con el fin de conservar aquellos documentos o pruebas de otra \u00edndole que puedan ser necesarias en el desarrollo de la investigaci\u00f3n y que corran el riesgo de desaparecer o ser alteradas.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_17_INVESTIGACION_PRELIMINAR_EN_CASO_DE_DECIDIRSE_LA_APERTURA_DE_UNA_INVESTIGACION_COMO_CONSECUENCIA_DE_UNA_DENUNCIA\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>17. <\/strong><strong>INVESTIGACI\u00d3N PRELIMINAR EN CASO DE DECIDIRSE LA APERTURA DE UNA INVESTIGACI\u00d3N COMO CONSECUENCIA DE UNA DENUNCIA<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>En caso que la apertura de la investigaci\u00f3n tenga por causa una denuncia interna o externa, el Oficial de Cumplimiento valorar\u00e1 si los hechos o comportamientos denunciados justifican ya, por s\u00ed solos, la apertura de una investigaci\u00f3n, o si resulta necesario hacer alg\u00fan tipo de indagaci\u00f3n m\u00e1s, como recabar ulteriores aclaraciones al denunciante u otro tipo de informaci\u00f3n.<\/li>\n<li>A la vista de esta investigaci\u00f3n preliminar determinar\u00e1 la conveniencia de realizar la investigaci\u00f3n o archivar\u00e1 la denuncia, dando cuenta a la Unidad de<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_18_DENUNCIA_DE_MALA_FE\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>18. D<\/strong><strong>ENUNCIA DE MALA FE<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>En caso de que estime que la denuncia haya sido de mala fe, el Oficial de Cumplimiento dar\u00e1 cuenta a la Unidad de Cumplimiento, que, si secunda la mala fe, lo participar\u00e1 al \u00e1rea de Recursos Humanos para decidir acerca de la procedencia de un posible expediente disciplinario, y a la persona agraviada con el fin de que, si lo considera conveniente, ejerza las acciones legales oportunas.<\/p>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_19_COLABORACION_DEL_DENUNCIANTE\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO 19<\/strong><strong>. C<\/strong><strong>OLABORACI\u00d3N DEL DENUNCIANTE<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Con el fin de que el denunciante colabore con la investigaci\u00f3n, el Oficial de Cumplimiento, con la autorizaci\u00f3n de la Unidad de Cumplimiento, podr\u00e1 ofrecer al denunciante la atenuaci\u00f3n o incluso exenci\u00f3n de responsabilidad disciplinaria en la que pudiese haber incurrido, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas en que pueda incurrir.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"SECCION_3a_TERCERA_FASE_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>SECCI\u00d3N 3\u00aa TERCERA FASE DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_20_PLAN_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>ART\u00cdCULO 20. PLAN DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>El plan de investigaci\u00f3n ser\u00e1 confeccionado por el Oficial de Cumplimiento y constar\u00e1 de los siguientes apartados:\n<ol>\n<li>Equipo investigador, cuando se considere necesario por la complejidad de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Qui\u00e9n o qui\u00e9nes ser\u00e1n<\/li>\n<li>Qu\u00e9 se investigar\u00e1.<\/li>\n<li>Qu\u00e9 evidencia se debe de<\/li>\n<li>Qui\u00e9n ser\u00e1<\/li>\n<li>Plan de trabajo que establezca las primeras diligencias de investigaci\u00f3n, justificando su<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_21_CAMBIO_DE_CLASE_DE_INVESTIGACION_EN_EL_TRANSCURSO_DE_UNA_INVESTIGACION_YA_INICIADA\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>21. C<\/strong><strong>AMBIO DE CLASE DE INVESTIGACI\u00d3N EN EL TRANSCURSO DE UNA INVESTIGACI\u00d3N YA INICIADA<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Es posible la existencia de investigaciones mixtas, que persigan m\u00e1s de dos de los objetivos antes se\u00f1alados (por ejemplo, establecer la estrategia defensiva de la persona jur\u00eddica ante una posible imputaci\u00f3n, corregir posibles carencias de los protocolos de prevenci\u00f3n e imponer sanciones disciplinarias), o que una investigaci\u00f3n se inicie con motivo de infracci\u00f3n disciplinaria y se convierta en una investigaci\u00f3n no<\/li>\n<li>Cuando en el transcurso de una investigaci\u00f3n se considere necesario modificar el tipo de investigaci\u00f3n, por cambiar o ampliarse sus objetivos, se podr\u00e1 hacer justificando la necesidad del<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_22_COMPOSICION_DEL_EQUIPO_INVESTIGADOR\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>22. C<\/strong><strong>OMPOSICI\u00d3N DEL EQUIPO INVESTIGADOR<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>El equipo de investigaci\u00f3n se constituir\u00e1 en atenci\u00f3n al tipo de investigaci\u00f3n, al \u00e1rea de la misma y a la evitaci\u00f3n de conflictos de<\/li>\n<li>Se compondr\u00e1 s\u00f3lo del n\u00famero imprescindible de personas para desarrollar la indagaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Todos los miembros del equipo de investigaci\u00f3n tienen deber de S\u00f3lo podr\u00e1n comunicar la informaci\u00f3n obtenida en el marco de la investigaci\u00f3n y para los fines de la misma.<\/li>\n<li>Se informar\u00e1 a los miembros del equipo de investigaci\u00f3n de las posibles responsabilidades legales en las que podr\u00edan incurrir en caso de revelar indebidamente dicha informaci\u00f3n.<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_23_MEDIDAS_DE_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>23. <\/strong><strong>MEDIDAS DE INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<p>Las medidas de investigaci\u00f3n podr\u00e1n consistir en:<\/p>\n<ol>\n<li>entrevistas con administradores, directivos, empleados y con todos los Sujetos Obligados de FTR o con personas externas;<\/li>\n<li>entrevistas con las personas denunciadas o presuntamente responsables de irregularidades o comportamientos il\u00edcitos;<\/li>\n<li>acceso a todo tipo de registros, archivos o cualquier tipo de documentaci\u00f3n de FTR;<\/li>\n<li>solicitud de documentaci\u00f3n a terceras personas;<\/li>\n<li>acceso a correos electr\u00f3nicos de empleados, directivos y dem\u00e1s Sujetos Obligados de FTR, con los l\u00edmites que marca el derecho a la intimidad y conforme a lo dispuesto en el Protocolo de Seguridad de la Informaci\u00f3n;<\/li>\n<li>informes periciales;<\/li>\n<li>otras que puedan ser razonablemente necesarias, siempre con respeto a los derechos de los investigados (de modo muy especial, a su honor e intimidad).<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"SECCION_4a_CONCLUSION_DE_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>SECCI\u00d3N 4\u00aa CONCLUSI\u00d3N DE LA INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_24_PRESENTACION_DEL_INFORME\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>24. <\/strong><strong>PRESENTACI\u00d3N DEL INFORME<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>Concluida la investigaci\u00f3n, el Oficial de Cumplimiento expondr\u00e1 sus resultados y presentar\u00e1 un informe \u00a0escrito de la misma al \u00d3rgano de Administraci\u00f3n, o en quien \u00e9ste<\/li>\n<li>El informe deber\u00e1 contener una relaci\u00f3n de los hechos acaecidos o de la situaci\u00f3n de la actividad investigada, una explicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n realizada y de los medios de los que se infieren tales hechos o situaci\u00f3n, an\u00e1lisis de la prueba obtenida y credibilidad que se le da, personas investigadas y entrevistadas y una conclusi\u00f3n acorde con la finalidad de la investigaci\u00f3n, y en su caso, la propuesta de la imposici\u00f3n de una medida<\/li>\n<li>El informe final deber\u00e1 tambi\u00e9n contener la evaluaci\u00f3n correspondiente del sistema preventivo y, en su caso, propuestas para su<\/li>\n<\/ol>\n<h4><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_25_ARCHIVO_Y_CUSTODIA_DE_LAS_INVESTIGACIONES\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>25. <\/strong><strong>ARCHIVO Y CUSTODIA DE LAS INVESTIGACIONES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h4>\n<ol>\n<li>El expediente de la investigaci\u00f3n ser\u00e1 custodiado por el Oficial de Cumplimiento de forma que garantice que terceros no autorizados no tendr\u00e1n acceso al<\/li>\n<li>En caso de que el derecho de defensa de FTR pudiese estar implicado, la custodia podr\u00e1 corresponder a un abogado externo.<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CAPITULO_III_DERECHOS_Y_OBLIGACIONES_DEL_PERSONAL_INVESTIGADO\"><\/span>CAP\u00cdTULO III. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL INVESTIGADO<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_26_PRINCIPIOS_GENERALES\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>26. P<\/strong><strong>RINCIPIOS GENERALES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Los derechos y obligaciones de las personas objeto de la investigaci\u00f3n y del resto del personal de FTR se reflejar\u00e1n en el plan de la investigaci\u00f3n de acuerdo con el tipo de investigaci\u00f3n de que se<\/li>\n<li>Tienen car\u00e1cter general los derechos y obligaciones que a continuaci\u00f3n se enumeran:\n<ol>\n<li>En toda investigaci\u00f3n debe prestarse la mayor atenci\u00f3n a los derechos al honor, la intimidad, el buen nombre y la presunci\u00f3n de inocencia de los investigados, que deben ser respetados en todo momento. La discreci\u00f3n y la confidencialidad deben ser la regla durante la tramitaci\u00f3n de las investigaciones internas.<\/li>\n<li>El investigador, ya sea interno o<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ol>\n<p>externo, y su equipo tendr\u00e1n acceso a todos los locales, despachos, archivos y documentos de FTR y ning\u00fan empleado, directivo ni administrador podr\u00e1 impedir su acceso.<\/p>\n<ol>\n<li>Todos los departamentos y \u00e1reas de FTR deber\u00e1n colaborar activamente con el investigador, que podr\u00e1 recabar \u00a0de ellos\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 colaboraci\u00f3n, documentaci\u00f3n y apoyo t\u00e9cnico.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_27_COLABORACION_DE_EXPERTOS_INFORMATICOS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>27. C<\/strong><strong>OLABORACI\u00d3N DE EXPERTOS INFORM\u00c1TICOS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Si fuera necesario para los fines de la investigaci\u00f3n, el investigador podr\u00e1 recabar la ayuda de expertos inform\u00e1ticos para la revisi\u00f3n de equipos inform\u00e1ticos y los correos electr\u00f3nicos corporativos de las personas investigadas, de cuya transparencia a tales efectos se advierte en el Protocolo de Seguridad de la Informaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Se dejar\u00e1 constancia escrita de que el acceso no se lleva a cabo para indagar en secreto alguno, sino para los fines de gesti\u00f3n interna, vigilancia y debido control que corresponden a FTR.<\/li>\n<li>Esta revisi\u00f3n deber\u00e1 atenerse estrictamente a lo establecido en el Protocolo de Seguridad de la Informaci\u00f3n de FTR.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_28_REVISION_DE_CORREOS_ELECTRONICOS_DE_PERSONAS_NO_INVESTIGADAS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>28. R<\/strong><strong>EVISI\u00d3N DE CORREOS ELECTR\u00d3NICOS DE PERSONAS NO INVESTIGADAS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Si fuera necesario para los fines de la investigaci\u00f3n, y bajo autorizaci\u00f3n previa de la Unidad de Cumplimiento, el investigador podr\u00e1 revisar asimismo los correos electr\u00f3nicos de personas vinculadas a los hechos objeto investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El investigador principal velar\u00e1 por el uso proporcionado de esta<\/li>\n<li>Se dejar\u00e1 constancia escrita de que el acceso no se lleva a cabo para indagar en secreto alguno, sino para los fines de gesti\u00f3n interna, vigilancia y debido control que corresponden a FTR.<\/li>\n<li>El acceso a los datos en los correos electr\u00f3nicos de personas no investigadas deber\u00e1 llevarse a cabo conforme a lo establecido en el Protocolo de Seguridad de la Informaci\u00f3n de FTR.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_29_OBLIGACIONES_DEL_PERSONAL_DE_FTR\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO 29<\/strong><strong>. O<\/strong><strong>BLIGACIONES DEL PERSONAL DE FTR<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>Los empleados, directivos, administradores y dem\u00e1s Sujetos Obligados de FTR responder\u00e1n de manera diligente, completa y veraz a todas las preguntas que versen sobre el desempe\u00f1o de sus actividades profesionales dentro de FTR.<\/li>\n<li>Conforme al principio de buena fe en las relaciones laborales, los empleados, directivos administradores y dem\u00e1s Sujetos Obligados de FTR deben tambi\u00e9n responder de manera diligente, completa y veraz a preguntas que no est\u00e9n relacionadas directamente con el desempe\u00f1o de sus actividades profesionales, siempre y cuando la pregunta tenga un inter\u00e9s leg\u00edtimo y su respuesta no pueda comportar un perjuicio relevante al empleado o<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_30_INVESTIGACIONES_RELACIONADAS_CON_UNA_IMPUTACION_PENAL_PARA_FTR\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>30. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES RELACIONADAS CON UNA IMPUTACI\u00d3N PENAL PARA FTR<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>En las investigaciones derivadas de una imputaci\u00f3n penal para FTR, las declaraciones realizadas por cualquier persona est\u00e1n cubiertas por el derecho a la confidencialidad en las relaciones entre el abogado y FTR.<\/li>\n<li>Las personas entrevistadas ser\u00e1n informadas expresamente de esta<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_31_INVESTIGACIONES_RELACIONADAS_CON_PROCEDIMIENTOS_DISCIPLINARIOS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>31. I<\/strong><strong>NVESTIGACIONES RELACIONADAS CON PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>En las investigaciones relacionadas con procedimientos disciplinarios, las personas objeto de una investigaci\u00f3n tienen los siguientes derechos:<\/p>\n<ol>\n<li>A ser informados de la apertura del expediente y de la raz\u00f3n del<\/li>\n<li>A consultar el El investigador garantizar\u00e1 que este derecho no perjudique la garant\u00eda de confidencialidad del denunciante de buena fe ni el derecho de FTR o de terceras personas a la reserva de documentos u otras informaciones.<\/li>\n<li>A aportar o solicitar que se aporte a la investigaci\u00f3n la documentaci\u00f3n que estime<\/li>\n<li>A solicitar del Oficial de Cumplimiento la realizaci\u00f3n de medidas de investigaci\u00f3n que estimen necesarias para su<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_32_INCENTIVOS_A_LA_COLABORACION_CON_LA_INVESTIGACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>32. I<\/strong><strong>NCENTIVOS A LA COLABORACI\u00d3N CON LA \u00a0\u00a0INVESTIGACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>El Oficial de Cumplimiento podr\u00e1 ayudarse de los siguientes medios para procurar la obtenci\u00f3n de la m\u00e1xima informaci\u00f3n durante el curso de la investigaci\u00f3n:\n<ol>\n<li>All\u00e1 donde la investigaci\u00f3n lo requiera, el Oficial de Cumplimiento podr\u00e1 garantizar el anonimato no s\u00f3lo de los denunciantes, sino tambi\u00e9n de los investigados que colaboren en la investigaci\u00f3n, en especial cuando su colaboraci\u00f3n permita acceder a documentos o pruebas materiales que soporten su aportaci\u00f3n.<\/li>\n<li>De modo excepcional, y s\u00f3lo cuando el \u00e9xito de la investigaci\u00f3n lo requiera, el Oficial de Cumplimiento podr\u00e1 ofrecer a los investigados incentivos a colaborar con la investigaci\u00f3n, tales como la atenuaci\u00f3n o incluso exoneraci\u00f3n de la \u00a0responsabilidad<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Estas ofertas deben sujetarse a las siguientes condiciones:\n<ol>\n<li>deben de ser proporcionadas a la utilidad que pueda reportar la informaci\u00f3n requerida;<\/li>\n<li>deben realizarse con un plazo para su aceptaci\u00f3n; y<\/li>\n<li>estar\u00e1n supeditadas a que la informaci\u00f3n suministrada sea veraz y<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>En caso de descubrirse que la persona investigada no ha cumplido con estos requisitos y que la informaci\u00f3n suministrada es falsa o fraudulentamente parcial, los compromisos adoptados por el Oficial de Cumplimiento decaer\u00e1n.<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_33_CONSERVACION_DE_LA_INFORMACION\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>33. C<\/strong><strong>ONSERVACI\u00d3N DE LA INFORMACI\u00d3N<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>En las investigaciones que hayan detectado alguna irregularidad, si no se hubiese podido probar qui\u00e9n es el autor, los datos de car\u00e1cter personal no deber\u00e1n ser conservados tras la finalizaci\u00f3n del expediente, de acuerdo con el Reglamento General de Protecci\u00f3n de Datos de Car\u00e1cter Esta limitaci\u00f3n no afecta a los expedientes que contengan datos que la persona jur\u00eddica pudiese necesitar a los efectos de ejercer su derecho de defensa, ni a los casos en los que FTR optase por ejercer acciones legales o denunciar los hechos a las autoridades.<\/li>\n<li>La Unidad de Cumplimiento realizar\u00e1 y conservar\u00e1 un resumen de todo expediente iniciado, que en cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal no incluir\u00e1 informaci\u00f3n personal de los<\/li>\n<li>Si el contenido del expediente pudiese afectar al derecho de defensa de la persona jur\u00eddica, su conservaci\u00f3n podr\u00e1 corresponder a un abogado externo, y en el archivo se dejar\u00e1 \u00fanicamente una referencia a dicho<\/li>\n<\/ol>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_34_LAS_ENTREVISTAS\"><\/span><strong>A<\/strong><strong>RT\u00cdCULO <\/strong><strong>34. L<\/strong><strong>AS ENTREVISTAS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Las entrevistas a testigos, investigados o cualquier persona que pueda tener informaci\u00f3n sobre los hechos objeto de la investigaci\u00f3n deben realizarse de la siguiente forma:<\/p>\n<ol>\n<li>La entrevista debe realizarse en el contexto de una reuni\u00f3n<\/li>\n<li>Deber\u00e1 informarse a la persona que la raz\u00f3n de la entrevista es que se est\u00e1 llevando a cabo una investigaci\u00f3n, pero sin dar detalles en demas\u00eda, ni en lo referente a las personas investigadas, ni en aquello que no sea necesario para el curso de la<\/li>\n<li>Se debe advertir del deber de decir la verdad en todo momento, so pena de sanci\u00f3n<\/li>\n<li>Se debe comunicar que la informaci\u00f3n que se obtenga de la entrevista quedar\u00e1 custodiada bajo la m\u00e1xima confidencialidad y ser\u00e1 utilizada \u00fanica y exclusivamente para los fines de la investigaci\u00f3n.<\/li>\n<li>El investigador no debe emitir opiniones ni conclusiones sobre la investigaci\u00f3n que se est\u00e1 Debe mantener una posici\u00f3n neutra respecto a la investigaci\u00f3n en todo momento y con el objetivo de obtener la mayor cantidad de informaci\u00f3n posible.<\/li>\n<li>El investigador no puede dar a conocer al entrevistado lo que otros entrevistados han<\/li>\n<\/ol>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"CAPITULO_IV_DISPOSICIONES_ADICIONALES\"><\/span><strong>CAP\u00cdTULO IV. DISPOSICIONES ADICIONALES<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"ARTICULO_35_REVISION_DEL_PROTOCOLO_DE_INVESTIGACIONES_INTERNAS\"><\/span><strong>ART\u00cdCULO 35. REVISI\u00d3N DEL PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS<\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<ol>\n<li>El presente Protocolo deber\u00e1 mantenerse permanentemente actualizado.<\/li>\n<li>Ser\u00e1n causas de actualizaci\u00f3n del Protocolo:\n<ol>\n<li>Cambios en el entorno legislativo.<\/li>\n<li>Adaptaci\u00f3n a pol\u00edticas, recomendaciones o est\u00e1ndares establecidas por FTR.<\/li>\n<li>Introducci\u00f3n de todas aquellas modificaciones que sean necesarias para mejorar la operativa de prevenci\u00f3n derivada de los desarrollos y mejores pr\u00e1cticas observados en el sector o del an\u00e1lisis de aquellos puntos de mejora identificados por la Unidad de Cumplimiento o por el experto externo.<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<li>Bajo la responsabilidad de la Unidad de Cumplimiento se llevar\u00e1 un registro de los cambios del Protocolo. Dicho registro incluir\u00e1 la indicaci\u00f3n resumida de las modificaciones efectuadas, causas que han motivado dichos cambios, as\u00ed como las fechas en las que \u00e9stos se han llevado a cabo.<\/li>\n<li>Se har\u00e1n las modificaciones del Protocolo que pudieran resultar necesarias como resultado del procedimiento de actualizaci\u00f3n.<\/li>\n<li>Una vez aprobadas las modificaciones, se pondr\u00e1 el Protocolo a disposici\u00f3n de todas las personas afectadas y sujetas a su cumplimiento.<\/li>\n<\/ol>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n\t<\/div>\r\n<\/div>\r\n\r\n\r\n\r\n<div class=\"nectar-split-heading\" data-align=\"default\" data-m-align=\"inherit\" data-animation-type=\"default\" data-animation-delay=\"0\" data-m-rm-animation=\"\" data-stagger=\"\" data-custom-font-size=\"false\" ><\/div>\n\t\t\t<\/div> \n\t\t<\/div>\n\t<\/div> \n<\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"PROTOCOLO DE INVESTIGACIONES INTERNAS Tabla de contenidos Toggle INTRODUCCI\u00d3NCAP\u00cdTULO I. 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